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N26 Bank: BaFin ordnet Wachstumsbeschränkung an

Um eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation herzustellen und Risiken für die operationelle Resilienz einzudämmen, hat die BaFin gegenüber der N26 Bank angeordnet, Maßnahmen zu ergreifen. Ein Sonderbeauftragter überwacht die Umsetzung der Maßnahmen.

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Kritik an verschärfter Eintragungspflicht im Transparenzregister

Vom Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz sind alle Unternehmen betroffen, nicht nur die, die als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz gelten. Doch die Eintragungspflicht wird von denen kaum wahrgenommen werden, die bislang nicht zum Verpflichtetenkreis zählen, aber mit Bußgeldern rechnen müssen.

Deutschland droht Vollbremsung bei Kryptowerten

Nach Ansicht des Digitalverbands Bitkom könnte Deutschland seine internationale Vorreiterrolle bei der Blockchain-Technologie und im Krypto-Sektor verspielen, wenn ein Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums umgesetzt wird.

Konsequente Lehren aus dem Fall Wirecard ziehen

Zum Gesetzesentwurf zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) erklärten sich die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Antje Tillmann, sowie der zuständige Berichterstatter und Obmann..

Was ist Money Muling?

Money Muling kommt aus dem Englischen und setzt sich aus Money für Geld und Muling (mule, dt. Esel) etwa für „zum Esel machen“ zusammen. Das ist durchaus zutreffend, wenn arglose Zeitgenossen für kriminelle Übeltäter die Drecksarbeit erledigen.