Geldwäsche

Aktuelles

Termine

#DIE34ER veranstalten dritten Independence Day

Der dritte Independence Day „All about Sicherheit“ findet am 1. März 2023 als Online-Veranstaltung statt. Community-Mitglieder erhalten Informationen rund um die für junge Vermittler so wichtigen Themen der eigenen Unternehmensaufstellung.

Finanzen Recht

So sollen Notare helfen, Geldwäsche zu verhindern

Gelder aus illegalen Geschäften werden in Deutschland besonders durch Kauf und Verkauf von Immobilien „gewaschen“. Um dies zu erschweren hat der Staat Notare dazu verpflichtet, Verdachtsfälle zu melden. Doch ist die Recherche von potenziell Kriminellen mühsam und zeitraubend und somit kaum möglich.

Weitere Nachrichten

Recht

Ende der uneingeschränkten Einsicht in das Transparenzregister

Der EuGH hat entschieden, dass die freie Einsehbarkeit des europaweit vorgegebenen Transparenzregisters für die Öffentlichkeit gegen die Charta der Grundrechte der EU verstößt. Deutschland hat inzwischen den freien Zugang der Öffentlichkeit zum Transparenzregister gesperrt.

Finanzen

N26 Bank: BaFin ordnet Wachstumsbeschränkung an

Um eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation herzustellen und Risiken für die operationelle Resilienz einzudämmen, hat die BaFin gegenüber der N26 Bank angeordnet, Maßnahmen zu ergreifen. Ein Sonderbeauftragter überwacht die Umsetzung der Maßnahmen.