Geldwäscheprävention

Aktuelle News

Unter dem Namen 'Herakles' gelang u.a. der BaFin ein Schlag gegen internationale Cyberkriminelle (Symbolbild).Unter dem Namen 'Herakles' gelang u.a. der BaFin ein Schlag gegen internationale Cyberkriminelle (Symbolbild).DALL-E
Cyber

BaFin beteiligt sich an internationalem Schlag gegen Cybertrading-Betrug

In einer gemeinsamen Aktion haben Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, Landeskriminalamt Baden-Württemberg und BaFin über 1.400 betrügerische Domains vom Netz genommen. Die Ermittler sprechen von einem der größten Schläge gegen international agierende Cyberkriminelle im Bereich des sogenannten Cybertrading-Fraud.
Bildung

Digitale Effizienz trifft regulatorische Anforderungen: die eAkte mit KI für den BaFin-regulierten Markt

Versicherungs- und Finanzunternehmen stehen unter Druck: steigende regulatorische Anforderungen, wachsende Datenmengen und ein zunehmender Fachkräftemangel fordern Prozesse, die sicher, zuverlässig und effizient verlaufen. Eine intelligente, KI-gestützte eAkte kann hier Abhilfe verschaffen. Denn hierdurch werden die automatisierte Erschließung großer Datenmengen sowie die einfache und schnelle Bereitstellung von Informationen realisiert. 

Weitere News

Max Glasner, Gründer der risiq GmbHMax Glasner, Gründer der risiq GmbHrisiq
Unternehmen

Hopp-Family Office steigt bei risiq ein: KI-Start-up will Banken sicherer machen

Geldwäsche-Skandale, ESG-Strafen, Milliardenrisiken: Viele Banken kämpfen mit regulatorischen Auflagen und unzureichendem Risikomanagement. Genau hier setzt das Mannheimer FinTech risiq an. Nun hat das KI-Start-up mit dem Einstieg des Hopp-Family Office über die Westend Bank prominente Unterstützung gewonnen.
Zum 1. Juli 2025 wird Anja Emde (50) neues Vorstandsmitglied der WGV Versicherung, der WGV-Versicherung AG und der WGV-Lebensversicherung AG.Zum 1. Juli 2025 wird Anja Emde (50) neues Vorstandsmitglied der WGV Versicherung, der WGV-Versicherung AG und der WGV-Lebensversicherung AG.WGV
Köpfe

WGV strukturiert Vorstand neu

Die Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. (WGV) stärkt ihre Führungsebene: Zum 1. Juli 2025 wird Anja Emde (50) neues Vorstandsmitglied der WGV Versicherung, der WGV-Versicherung AG und der WGV-Lebensversicherung AG. Sie übernimmt die Aufgaben von Ralf Pfeiffer, der zum 30. Juni 2025 in den Ruhestand geht.
safeAML bleibt in der deutschen AML-Landschaft bislang einzigartig.safeAML bleibt in der deutschen AML-Landschaft bislang einzigartig.Foto: Adobestock
Cyber

safeAML – Ein digitaler Brückenschlag im Kampf gegen Geldwäsche

Die Anforderungen an Banken zur Verhinderung von Geldwäsche steigen – sowohl in regulatorischer Hinsicht als auch hinsichtlich technischer Prozesse. Mit safeAML steht seit 2023 eine Plattform zur Verfügung, die genau hier ansetzt.
Die BaFin hat 6 Kernrisiken für 2025 identifiziert.Die BaFin hat 6 Kernrisiken für 2025 identifiziert.DALL-E
National

BaFin sieht 6 Kernrisiken für 2025

Die BaFin warnt in ihrem aktuellen Bericht „Risiken im Fokus 2025“ vor neuen und verschärften Risiken für das deutsche Finanzsystem. Neben Klimawandel und geopolitischen Spannungen stehen auch Digitalisierung und IT-Sicherheit im Mittelpunkt. Präsident Mark Branson mahnt: Unternehmen müssen Risiken klug steuern und ihre Systeme widerstandsfähiger machen.
Hauptgebäude-in-Bonn-2023-BaFinHauptgebäude-in-Bonn-2023-BaFinBaFin
National

BaFin-Razzia gegen Betreiber von Krypto-Automaten

In einer deutschlandweiten Aktion stellte die Finanzaufsicht BaFin Krypto-Automaten sicher, an denen Bitcoin und andere Krypto-Werte gehandelt werden können. Dabei wurde Bargeld in Höhe von einer knappen Viertelmillion Euro einbehalten. Die 13 beschlagnahmten Geräte werden ohne die erforderliche Erlaubnis der BaFin betrieben und bergen das Risiko der Geldwäsche.
Cyber security and information or network protection. Future tecCyber security and information or network protection. Future tec
Digitalisierung

Finanzaufsicht richtet Fokus zunehmend auf Cyber-Sicherheit

Die BaFin hat sieben Risiken identifiziert, die die Finanzstabilität und die Integrität des deutschen Finanzsystems am meisten gefährden. Cyber-Attacken und IT-Pannen stehen ganz oben auf der Liste. Diese Störungen müssen nicht einmal bei Banken oder Versicherern selbst auftreten.
GeldwäscheGeldwäscheHans und Christa Ede – stock.adobe.com
Finanzen

Geldwäschefälle haben sich 2021 verdoppelt

Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen ist im vergangenen Jahr in die Höhe geschnellt. Die Financial Intelligence Unit registrierte fast 300.000 solcher Meldungen. Allerdings gibt es nur zu 35 Prozent Fälle ein Ermittlungsergebnis.

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