Strafe

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die Tesla Financial Service GmbH Bußgelder in Höhe von 11.000 Euro verhängt. Der Grund: Verstöße gegen das Kreditwesengesetz.

Wer sich auf illegale Weise bereichert, muss seine Spuren über den Finanzfluss verwischen. Illegal erworbenes Vermögen muss also "gewaschen" werden. Geldwäsche zählt zu einer der Haupttätigkeiten des organisierten Verbrechens. Kriminelle benutzen dazu unterschiedliche, höchst einfallsreiche Methoden.