Strafe

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die Tesla Financial Service GmbH Bußgelder in Höhe von 11.000 Euro verhängt. Der Grund: Verstöße gegen das Kreditwesengesetz.

Wer sich auf illegale Weise bereichert, muss seine Spuren über den Finanzfluss verwischen. Illegal erworbenes Vermögen muss also "gewaschen" werden. Geldwäsche zählt zu einer der Haupttätigkeiten des organisierten Verbrechens. Kriminelle benutzen dazu unterschiedliche, höchst einfallsreiche Methoden.

Ab 23.2.2018 muss spätestens die Umsetzung der im Februar 2016 in Kraft getretenen Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) in das Recht der EU-Mitgliedsstaaten vollzogen sein. Zunehmend werden in diesem Zusammenhang nun Detailfragen diskutiert. Viele Auslegungsvorgaben kommen dazu noch aus Brüssel. Aber auch in Deutschland wird die IDD diskutiert und interpretiert. Ein Punkt sein nachfolgend erläutert, der derzeit für nicht unerhebliche Missverständnisse ...