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Transparenzregister: wer muss sich eintragen?

Für juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften gibt es eine Rechtspflicht, den wirtschaftlich Berechtigten elektronisch im Transparenzregister einzutragen. Bei Verstößen gegen diese und weitere Pflichten aus dem GwG drohen den Firmen erhebliche Bußgelder.

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Genial oder unwirksam?

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Aus haftungsrechtlichen Gesichtspunkten und nach den gesetzlichen Vorgaben ist stets eine detailgenaue, umfassende und individuelle Beratungsdokumentation zu erstellen. Doch wie verhält es sich, wenn der Kunde darauf verzichtet? Rechtsanwalt Stephan Michaelis klärt über den Sachverhalt auf und ist der Ansicht, dass dies möglich ist, wenn bestimmte Mindesterfordernisse eingehalten werden.