GwG sc-dash experten Report

Aktuelles

Anzugträger bedeckt erschrocken Mund mit Hand

29.01.2024 Marketing & Vertrieb Recht Studien

Zu wenig Vermittelnde halten GwG-Vorgaben ein

Lediglich 27 Prozent der Vermittelnden führen jährlich eine schriftliche Risikoanalyse ihres Unternehmens durch. Um Bußgelder zu vermeiden, gibt es hier starken Nacholbedarf, denn die GwG-Pflichten dazu sind klar geregelt.

06.12.2023 expertenReport Dezember 2023 Recht Thema des Tages

Achtung, Bußgeldfalle: GwG-Registrierungspflicht

Im Bereich der Geldwäsche läuft nicht nur bald eine Übergangsfrist ab, es gibt auch umfangreiche Pflichten aus dem GwG, über die Vermittler Bescheid wissen sollten: Neu ist vor allem, die ab 1. Januar 2024 in Kraft tretende Registrierungspflicht sowie die Analyse des eigenen Risikos, Geldwäsche anheim zu fallen.

Weitere Nachrichten

Abstract concept of network infrastructure. Double exposure effects

18.08.2023 Finanzen Recht

Geldwäsche: BaFin aktualisiert Liste kritischer Staaten

Mit dem Rundschreiben 07/2023 zur Geldwäsche aktualisiert die BaFin die Liste der Staaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen und Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen.

19.01.2023 Recht Tools

GwG-Umsetzung: AfW und VOTUM aktualisieren Arbeitshilfen

Um unabhängige Finanzberater und Versicherungsvermittler bei der Umsetzung der Pflichten aus dem GwG eine Hilfestellung zu geben, haben die Vermittlerverbände schon 2021 gemeinsam Umsetzungstipps erarbeitet. Nun stellen sie eine aktualisierte Fassung dieser Arbeitshilfen kostenlos bereit.

20.12.2021 Finanzen Recht

FAQs zu Geldwäscheprävention

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e.V. und der VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. haben eine umfangreiche FAQ-Liste zur Umsetzung der Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz erarbeitet und stellen diese kostenlos zur Verfügung.

16.08.2021 Digitalisierung Wirtschaft

GWG-konform: Automatisierte Identitätsprüfung von IDnow

Die automatisierte Identitätsprüfung der IDnow ist vollständig mit dem GWG konform und in der gesamten EU zugelassen. Je nach Kundenwunsch, kann der Onboarding-Prozess durch Komponenten der IDnow Plattform flexibel und individuell gestaltet werden.

08.07.2021 Bildung Recht Termine

Hilfestellung zu Geldwäschegesetz-Novellierung

Die diversen Novellierungen und Anpassungen des GWG zum 1. August 2021 werfen in der Anwendung viele Fragen auf – insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. VOTUM und AfW stellen deshalb praxisorientierte Arbeitshilfen zur Verfügung.